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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

2022-04Master thesis Open access
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dc.contributor.advisorAnnes, Maria Carlos
dc.contributor.authorOliveira, Madalena Maria Batista de
dc.date.accessioned2023-02-01T10:20:09Z
dc.date.available2023-02-01T10:20:09Z
dc.date.issued2022-04
dc.descriptionMestrado em Análise Financeirapt_PT
dc.description.abstractA presente dissertação assenta no estudo relativamente ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em contexto nacional, assim como num âmbito comparativo internacional. Os crimes financeiros supramencionados sempre tiveram um grande enfoque e destaque, apesar da atuação das entidades supervisoras competentes ser discreta. Estes crimes são sempre atuais e, com o passar do tempo, torna-se mais difícil seguir-lhes o rasto, tornando os processos morosos devido, em parte, aos avanços tecnológicos que utilizam os mecanismos mais sofisticados. Desta forma, torna-se importante relevar a fiscalização de forma mais pormenorizada por parte das instituições às entidades competentes, com reports mais rigorosos com vista à mitigação da lavagem de dinheiro, bem como ao uso de dinheiro proveniente de atividades ilícitas para promover o terrorismo. A investigação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nesta dissertação, tem como objetivo analisar o processo do branqueamento e como este está relacionado com a promoção do terrorismo, bem como as práticas comuns e entidades reguladoras especializadas nesta matéria e a sua atuação.pt_PT
dc.description.abstractThe present dissertation is based on the study on Money Laundering and Terrorism Financing in a national context and in a comparative international scope. The financial crimes mentioned above have always been highly focused and highlighted, despite the discretion of the competent supervisory entities. These crimes are always up-to-date and over time it becomes more difficult to track them down, making processes time consuming due, in part, to technological advances using more sophisticated mechanisms. Thus, it is important to highlight the inspection in more detail by the institutions to the competent entities, with more rigorous reports in order to mitigate money laundering as well as the use of money from illegal activities to promote terrorism. The research on Money Laundering and Financing of Terrorism in this dissertation aims to analyze the process of money laundering and how it is related to the promotion of terrorism, as well as the common practices and regulatory entities specialized in this matter and their performance.pt_PT
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionpt_PT
dc.identifier.citationOliveira, M. M. B. (2022) Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.21/15449pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.21/15449
dc.language.isoporpt_PT
dc.peerreviewedyespt_PT
dc.publisherISCALpt_PT
dc.subjectBranqueamento de capitaispt_PT
dc.subjectFinanciamento do terrorismopt_PT
dc.subjectCrimept_PT
dc.subjectFiscalizaçãopt_PT
dc.subjectMoney launderingpt_PT
dc.subjectFinancing terrorismpt_PT
dc.subjectCrimept_PT
dc.subjectSupervisionpt_PT
dc.titleBranqueamento de capitais e financiamento do terrorismopt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
oaire.citation.conferencePlaceISCALpt_PT
oaire.citation.titleDissertações de Mestradopt_PT
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT

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