Publication
Branqueamento de capitais - estudo empĂrico dos Ășltimos anos em Portugal
| dc.contributor.advisor | Breia, Arménio Fernandes | |
| dc.contributor.author | Jesus, António José Duarte de | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-21T11:35:33Z | |
| dc.date.available | 2018-04-21T11:35:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.description | Mestrado em Controlo de GestĂŁo e dos NegĂłcios | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como intenção relatar e diagnosticar a realidade Portuguesa, no que diz respeito Ă s prĂĄticas de branqueamento de capitais, um tema polĂ©mico e atual, onde a cada dia aparecem notĂcias e novos casos de acusação. Descreve o processo e etapas de branqueamento de capitais, quais as tĂ©cnicas e meios utilizados para dissimular o dinheiro, obtido pela prĂĄtica de crimes. Percebe-se ao longo da investigação, que os organismos pĂșblicos e a prĂłpria legislação se foram adaptando Ă realidade actual deste crime, por forma a dissuadir e controlar a sua incidĂȘncia, com regras especĂficas para o efeito. O legislador e as entidades de supervisĂŁo das atividades financeiras foram adaptando as regras e a legislação, por forma a prevenir e detetar o crime. Recentemente o Banco de Portugal criou novas regras especĂficas para controlar os depĂłsitos e transferĂȘncias, pelas quantias suspeitas e pelos valores e repetiçÔes de depĂłsitos ou transferĂȘncias. A nĂvel internacional existem organismos de conciliação dos estados, para a uniformização das medidas anti branqueamento de capitais e que promovem a comunicação entre os estados, tal como fazem estudos dando origem a propostas de medidas para serem adotadas por estes. Com esta dissertação descortina-se o processo de branqueamento de capitais, como Ă© feito, de onde provĂ©m esse dinheiro branqueado e para onde vai. Analisa tambĂ©m se a legislação portuguesa estĂĄ adaptada Ă realidade do branqueamento de capitais, se as autoridades competentes estĂŁo a agir de forma adequada, preventivamente e na deteção do crime, angariação de prova e sua punição. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to describe and diagnose the Portuguese reality, in regards to money laundering practices, this subject is controversial and current as everyday news stories arise and new cases are prosecuted. Describe the process and the stages of money laundering, as well as, the techniques and ways in which to conceal the money, which is obtained through the practice of crimes and their criminal origins. Throughout the investigation realized that the public institutions and the legislation itself were adapting to the current reality of this kind of crime, and so discouraging it and controlling its incidence, by implementing specific rules to this effect. The Banco de Portugal (Portuguese Central Bank) and the government adjust the rules and the legislation in order to prevent and detect crime. Recently the Banco de Portugal has created new specific regulations to control the deposits and transfers by suspicious quantities and by value and number of repeated deposits or transfer. Internationally there are conciliatory institutions for standardization of the anti-money laundering measures and to promote communication between the countries, as do the studies giving rise to the proposals of measures to be adopted by them. With this in mind we unravel the process of money laundering, how it is done and where these laundered funds came from and where are they going. Also the Portuguese legislation is adapted to the money laundering reality, if the competent authorities are acting properly, preventively and crime detection raising test and its punishment. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201887045 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/8427 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Branqueamento de capitais | pt_PT |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_PT |
| dc.subject | Corrupção | pt_PT |
| dc.subject | Crime Financeiro | pt_PT |
| dc.subject | Money laundering | pt_PT |
| dc.subject | Corruption | pt_PT |
| dc.subject | Financial crime | pt_PT |
| dc.title | Branqueamento de capitais - estudo empĂrico dos Ășltimos anos em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | ISCAL | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAĂĂO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: