Browsing by Author "Almeida, Beatriz Durão Melo de"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Supervisão bancária no combate ao branqueamento de capitaisPublication . Almeida, Beatriz Durão Melo de; Rodrigues, JorgeDada a crise económica que o Mundo inteiro atravessa, o tema "Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo" torna-se importante, já que nunca lhe foi dada a atenção que merece, tendo esta atividade criminosa sido deixada para ser controlada apenas ao nível de cada Estado Membro. O objetivo desta dissertação é verificar a evolução e a prevenção no combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, e o avanço das entidades nacionais e internacionais na luta contra o mesmo. Esta investigação incidirá no estudo e análise dos diferentes instrumentos internacionais para, posteriormente, cruzar o que é feito em Portugal, tanto pelas Autoridades como pelas Instituições Financeiras. Esta análise permitirá verificar o que é feito tanto a nível global como nacional, verificando quais as metodologias utilizadas em Portugal. Conclui-se que Portugal tem toda a legislação necessária para poder combater eficazmente o Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, no entanto, será necessário fazer mudanças profundas no sistema judicial que permitam tornar este combate cada vez mais rápido e eficaz, tais como a manutenção do país no acompanhamento regular, tal como recomendado pelo GAFI, e um convite do Plenário desta última para que Portugal informe novamente sobre os seus progressos quanto ao reforço das suas medidas, em Junho de 2023.