Percorrer por autor "Fernandes, Ana Paula Lopes Quaresma Oliveira"
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- O branqueamento de capitais no sector bancárioPublication . Fernandes, Ana Paula Lopes Quaresma Oliveira; Rodrigues, Jorge José MartinsO Branqueamento de Capitais é o resultado do processo crescente de globalização, e influencia todos os sectores de actividade, em particular o sector financeiro, que pelas suas características é um alvo preferencial para os indivíduos que pretendem tornar lícitos fundos obtidos a partir de actividades ilícitas. A presente dissertação centra-se no aprofundamento de questões relacionadas com o Branqueamento de Capitais, desenvolvendo em particular a sua influência no Sector Bancário. Tem por objectivo analisar de que forma este sector pode prevenir e limitar os riscos associados a esta actividade ilegal, e também como é influenciado por aspectos económicos, legais, e pela própria conjuntura internacional. Nesta dissertação verificar-se-á que o Branqueamento de Capitais é uma espécie de efeito colateral do processo de globalização, da liberalização das trocas internacionais e dos movimentos de capitais, da abertura dos mercados financeiros, da maciça informatização e do desenvolvimento do comércio electrónico. A conclusão baseia-se numa reflexão sobre a necessidade das instituições bancárias manterem as suas políticas de prevenção actualizadas. É também necessário desenvolver novas técnicas de prevenção, supervisão e repressão junto de todas as instituições sejam, elas privadas ou públicas.